У Латвії затримано банкіра-втікача у справі про розкрадання 300 млн грн

У Латвії затримали президента, одного з власників ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank) Рейніса Тумовса, якого звинувачують у виведенні 300 млн гривень активів банку. Наразі Національна поліція готує матеріли щодо екстрадиції затриманого у Латвії банкіра, повідомили у прес-службі Нацполіції.

За інформацією слідства, упродовж 2013-2014 років посадовці банку видали кредити фіктивним фірмам. Виділені на кредити кошти були легалізовані через підконтрольні їм комерційні структури.

Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів. Загалом було виведено майже 300 мільйонів гривень.

«На даний час Тумовсу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік», — зазначили правоохоронці.

У 2017 році керівників CityCommerce Bank було оголошено у міжнародний розшук.

Нагадаємополіція Монако заарештувала російського бізнесмена Дмитра Риболовлєва, якому належить футбольний клуб «Монако».

Добавить комментарий